کشف پولشویی در بزرگترین بانک آلمان

به گزارش ، بزرگترین بانک آلمان موسوم به دویچه بانک به دلیل دیر اعلام کردن عملیات پولشویی، تحت پیگرد قرار گرفت.
دادستانی و نهاد‌های ناظر مالی با مراجعه شعبه مرکزی دویچه بانک در شهر فرانکفورت به تفتیش برای یافتن اسنادی درباره پولشویی اقدام کردند.
جزییات بیشتری درباره این پولشویی و مبلغ آن اعلام نشده است، اما این خبر باعث افت سه درصدی سهام دویچه بانک در بورس آلمان شد.
اتهام دویچه بانک این است که با وجود آنکه گمانه زنی درباره عملیات پولشویی در این بانک صورت گرفته بود، اما دیر هنگام نسبت به اطلاع رسانی آن اقدام کرده است.
بر اساس قوانین آلمان کارکنان بانک‌ها صورت مشکوک شدن به معاملاتی که ظن پولشویی در آن‌ها وجود دارد موظفند بدون فوت وقت موارد را به سازمان نظارت بر امور مالی موسوم به بافین اعلام کنند.